О проекте
Миссия сайта
Расследование крипто-инцидента упирается не в нехватку информации, а в её разорванность: техническая часть описана вендорами, правовая — юристами, и почти нигде эти две части не сведены в один связный разбор. Этот сайт существует, чтобы закрыть разрыв.
Проблема, которую закрывает хаб
Специалист, который впервые сталкивается с крипто-инцидентом, обычно находит два несовместимых типа источников. Блоги разработчиков аналитических платформ подробно описывают возможности инструментов и умалчивают об их пределах. Юридические публикации разбирают нормы, но не объясняют, что технически стоит за словом «трассировка» и почему у неё есть граница.
В результате возникают ошибки, которые дорого обходятся: отчёт без документированной методологии не проходит проверку, заключение коммерческой лаборатории исключается из материалов дела, а заморозка адреса эмитентом принимается за взыскание средств в пользу государства.
Что делает этот сайт
Сводит техническую и процессуальную стороны в один кластер из семи связанных материалов: от построения графа транзакций до требований, при которых результат этого построения принимается судом или регулятором.
Для кого
- Комплаенс-офицер биржи или фонда
- Настройка триггеров, разбор ложных срабатываний, выбор инструмента по проверяемым критериям и понимание того, какой уровень документирования требует отчёт для регулятора.
- Юрист и адвокат
- Требования к субъекту экспертизы, формулировка вопросов эксперту, границы его компетенции и основания для оспаривания заключения.
- Следователь и специалист по расследованиям
- Методология трейсинга, порядок ареста и хранения изъятых активов, работа с трансграничными запросами к площадкам.
- Пострадавшая сторона и её представитель
- Что реально даёт трейсинг, чего он не даёт, как отличить профессионального подрядчика от серой схемы и какие обещания должны настораживать.
Принципы подачи материала
- Граница метода — часть описания метода
Материал, где трейсинг подан как безотказный инструмент, вводит читателя в заблуждение. Миксеры, кросс-чейн мосты и privacy-коины называются прямо, вместе с тем, что именно они разрывают в графе транзакций.
- Разграничение вместо упрощения
Термины, которые на практике смешивают — KYC и KYT, арест и конфискация, специалист и эксперт, аналитика и форензика, — разводятся явно, потому что от этих различий зависят процессуальные последствия.
- Первоисточник вместо пересказа
Норма цитируется по тексту акта, судебная практика приводится с реквизитами. Отраслевая публикация используется как указатель на первоисточник, а не как источник сама по себе.
- Методология вместо рейтинга
Инструменты и подрядчики разбираются по критериям, которые читатель может проверить самостоятельно. Сайт не составляет рейтингов и не размещает платных обзоров.
Чего сайт не делает
- Не даёт юридических консультаций. Толкование нормы применительно к конкретному делу зависит от обстоятельств, которые справочный материал учесть не может.
- Не оказывает услуг по возврату средств. Сайт информационный: здесь нет формы заявки, расчёта стоимости и обещаний результата.
- Не рекомендует подрядчиков. Названия компаний приводятся только как иллюстрация к методологическому тезису и не являются рекомендацией.
- Не публикует прогнозов и инвестиционных советов. Курсы активов и рыночная конъюнктура вне предмета сайта.
Как устроен кластер
Семь материалов образуют связанную структуру, а не независимый набор статей. Опорный материал о блокчейн-форензике задаёт методологическую рамку, остальные шесть раскрывают её отдельные плоскости: комплаенс-контур, процессуальный статус доказательства, механику ограничения доступа к активу, критерии выбора инструмента и подрядчика, а также разбор восстановления хронологии на обобщённом сценарии.
Каждый материал читается самостоятельно, но связан ссылками со смежными: читатель, пришедший с частного вопроса, может достроить контекст, не возвращаясь к началу.